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10月28日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，华夏银行因：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易共十项违规行为被警告，没收违法所得15.456791万元，罚款1365.5万元。
